Autoridades avanzan en investigación por contrabando y lavado de activos mientras identifican a más implicados y refuerzan operativos de búsqueda.
El escándalo que rodea a la marca Lili Pink continúa escalando con nuevos avances judiciales y una creciente lista de personas vinculadas a un presunto entramado de contrabando y lavado de activos.
En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de Walter Martínez Martínez, señalado como una de las piezas clave dentro de la red investigada por la fiscalía general de la Nación. Según las pesquisas, el detenido habría liderado varias importadoras que funcionarían como empresas fachadas para dar apariencia de legalidad a millonarias operaciones.
Entre las compañías bajo la lupa figuran Ginga Importaciones, Blue Sky Importaciones y Modamundo Importaciones, las cuales habrían sido utilizadas para mover recursos provenientes de actividades ilícitas. De acuerdo con el proceso, el esquema investigado habría movilizado cerca de 730.000 millones de pesos.
Las investigaciones, que han sido seguidas de cerca por medios como El Tiempo, también señalan a otros presuntos integrantes de alto perfil, entre ellos Max Marvin Abadi Harari y su hijo David Abadi, quienes cuentan con órdenes de captura vigentes.
Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el del empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández, quien residiría en Panamá y estaría vinculado como representante legal de varias firmas relacionadas con el entramado. Las autoridades lo consideran una figura clave en la estructura societaria que habría facilitado el lavado de activos.
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Su rastro se conecta con la empresa Unique International SAS (Uniq), la cual, según las investigaciones, habría cambiado reiteradamente de controlantes entre compañías extranjeras, en especial firmas panameñas, en un intento por dificultar el seguimiento del dinero.
En el expediente también aparecen otros nombres como Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda; Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera; Luz Adriana López López, operaria; y Jonnatan Villamil Soler, conductor y presunto creador de una de las firmas investigadas.
A la lista se suma el panameño Nelson David Madrid Quintana, quien habría asumido como representante de Unique International en 2024, en medio de cambios internos previos a los operativos adelantados por las autoridades.
Mientras avanzan las diligencias, la Fiscalía prepara la imputación de cargos contra varios de los implicados, al tiempo que intensifica la búsqueda de quienes aún no han sido capturados.
Este caso, que sigue en desarrollo, pone bajo la lupa a una de las marcas más reconocidas del sector de ropa femenina en Colombia y evidencia la complejidad de las redes utilizadas para el presunto lavado de activos y contrabando.
