CONVOCATORIA

El Representante Legal de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. convoca a reunión ordinaria presencial de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el viernes 22 de marzo de 2024 a las 8:00 am, en el Salón Gaira piso 20 Hotel AC Marriott ubicado en la calle 23 No. 1C – 37en la ciudad de Santa Marta, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Verificación del Quórum.

2. Nombramiento del presidente de la reunión.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta. 

5. Informe de Gestión segundo semestre año 2023 de la Junta Directiva y del presidente. 

6. Informe año 2023 Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta.

7. Informe del Revisor Fiscal segundo semestre año 2023.

8. Aprobación de los Estados Financieros del segundo semestre del año 2023.

9. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades del segundo semestre del año 2023.

10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios periodo marzo 2024 – marzo 2026.

11. Elección de la Junta Directiva periodo 2024 – 2026.

12. Proposiciones y varios.

Los Estados Financieros del segundo semestre del año 2023, el Informe de Gestión, el Informe del Revisor Fiscal y demás documentos sociales, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social de la sociedad y en la página web. 

De acuerdo con el literal B del artículo 52 de los Estatutos Sociales, las personas que aspiren a ser escogidas como miembros de la Junta Directiva, deberán ser postuladas, ya sea mediante documento radicado vía correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.,.co o mediante documento físico radicado en el archivo de Sociedad Portuaria Carrera 1 No. 10A - 12 Edificio administrativo de la ciudad de Santa Marta.

Lo anterior, con el fin de informar a los accionistas el listado de nombres postulados, con una antelación no menor de dos días a la fecha de la Asamblea; es decir, el plazo para las postulaciones se cierra el miércoles 20 de marzo de 2024 a las 7:30 am; a partir de ese momento se publicará el listado de los postulados a la Junta Directiva en la página web. 

Se recuerda a todos los accionistas que, tienen derecho a ser representados en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas por un apoderado quien deberá conferir poder en los términos del Artículo 184 del Código de Comercio. De acuerdo con el Artículo 185 del Código de Comercio, ni los miembros de Junta Directiva ni los empleados de la empresa (excepto los casos de Representación Legal) podrán representar acciones distintas a las propias. Las personas jurídicas deberán presentar certificado de existencia y representación legal reciente. 

Atentamente, 

(Fdo.)

DOMINGO SEGUNDO CHINEA BARRERA

Representante Legal