Desarticulan una red criminal dedicada a la modalidad ‘gota a gota’

Los detenidos fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a particulares.

Judiciales - Nacional
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De acuerdo con la investigación, desde Colombia la red había expandido sus tentáculos criminales hacia México, Guatemala, Perú y Brasil

Mediante labores investigativas adelantadas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense ICE, capturó en las ciudades de Medellín y Pereira a ocho presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la modalidad delictiva del ‘gota a gota’.

Como resultado de labores de investigación criminal adelantadas entre la Dijín y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en el marco de una democracia segura, se logró desarticular esta organización criminal con alcance internacional, dedicada al recaudo ilegal de dinero bajo la modalidad delictiva conocida como ‘gota a gota’.

De acuerdo con la investigación, desde Colombia la red había expandido sus tentáculos criminales hacia países como México, Guatemala, Perú y Brasil en donde habían introducido esta práctica criminal consistente en el préstamo ilegal de dinero a cambio del pago a elevadas tasas de interés.

Los integrantes de la estructura criminal cumplían diferentes roles como reclutadores, coordinadores de rutas, cobradores y recaudadores de los dineros,.

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