Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’

Alexander Campos Villamil, abogado de profesión, Afranio Arboleda Moreno, José María Córdoba, Cristian Restrepo Díaz, John Alexander Siachoque Nieto, Leidy Johana Moreno Dávila, alias Nikita; Iván Dario Murillo Murillo, Jhosman Julián Castaño Mejía, Wilson Marulanda Zarate, capturados

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La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país.

En una acción investigativa y operativa coordinada, la Fiscalía General  de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dirección Especializada del Lavado de Activos, asestaron un duro golpe a una organización delincuencial transnacional que habría lavado más de 11 mil millones de pesos (U$ 3.688.871) que ingresaron al país en dólares entre octubre de 2017 y marzo de 2019.

De acuerdo con los elementos recopilados, la señalada estructura habría implementado una nueva modalidad de blanqueo de dinero denominada ‘lavado hormiga’, en la que envían colombianos de diferentes ciudades a México para que retornen masivamente al país con dólares que son declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante el diligenciamiento del formulario 530.

Los reportes oficiales darían cuenta que diariamente, al menos, 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20.000 y 80.000 dólares.

Con esta maniobra ilícita en evidencia, se puso en marcha la operación denominada Fénix que permitió capturar a los presuntos responsables del ‘lavado hormiga’ en Medellín, Manizales y Bogotá.

Alexander Campos Villamil, abogado de profesión, Afranio Arboleda Moreno, José María Córdoba, Cristian Restrepo Díaz, John Alexander Siachoque Nieto, Leidy Johana Moreno Dávila, alias Nikita; Iván Dario Murillo Murillo,Jhosman Julián Castaño Mejía, Wilson Marulanda Zarate.

Así blanqueaban

Más de un centenar de interceptaciones telefónicas, labores de vigilancia, seguimiento y otras técnicas de policía judicial les permitieron a los investigadores establecer que la organización contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a México, con todos los gastos pagos.

Una vez aceptada la propuesta, a los viajeros se les entregaban cerca de 3 mil pesos mexicanos ($510.000 colombianos), además de tiquetes aéreos con fecha de retorno para cinco días después. También recibían indicaciones acerca de quiénes los recogerían en el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ en Ciudad de México, y el lugar exacto donde serían hospedados.

Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25 mil dólares; sin embargo, se constató que en el lugar de la entrega eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50.000 dólares (162 millones de pesos colombianos) hasta 80.000 dólares (260 millones de pesos colombianos).

Los ‘turistas’ eran instruidos sobre cómo evadir los controles, les indicaban que a la hora de declarar el dinero y ante cualquier cuestionamiento debían asegurar que las divisas provenían de la supuesta venta de inmuebles en México, préstamos adquiridos en ese país para hacer inversiones en Colombia, particularmente para centros de estética y spa, consultorios de cirugía plástica y empresas de alimentos orgánicos.

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