En virtud de un preacuerdo fueron sentenciados a 7 años de pena privativa de la libertad
El Juzgado 39 Penal del Circuito, con función de conocimiento de Bogotá, condenó a 85 meses de prisión a los directivos de Interbolsa – Fondo Premium, Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado Moreno, en calidad de cómplices, por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, no reintegro, manipulación fraudulenta de especies y estafa agravada en modalidad masa.
El señor Tirado Moreno responderá adicionalmente por el delito de concierto para delinquir.
Fue evidente que ambos, en condición de directivos y por medio del uso ilegal de recursos captados, incurrieron en estas conductas punibles entre los años 2010 y 2012.
En la investigación se demostró que los directivos de la firma hicieron uso indebido de los recursos de los inversionistas y no ejercieron control y vigilancia de manera adecuada a los dineros que se invertían en la entidad.
