RESOLUCIÓN    No. 04

Publicado: 2019-08-28 22:32

Descripción

RESOLUCIÓN    No. 04

AGOSTO 29  DEL 2019

Por medio del cual se convoca a Asamblea General Extraordinaria  de Accionistas de UNION MAGDALENA S.A.

LA JUNTA DIRECTIVA DE UNION MAGDALENA S.A.

            En uso de sus facultades legales y estatutarias y en particular las que le confiere el artículo 63 de los Estatutos de la Entidad

RESUELVE:

Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de UNIÓN MAGDALENA S.A. para el día seis (6) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a partir de las tres (3:00) de la tarde, en la sede principal ubicada en la calle 20 No. 20-36 Barrio El Jardín de  esta ciudad.

Artículo 2º. El orden del día previsto para la reunión es el siguiente.

1.- Llamado a lista y verificación de quorum

2.- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

3.- Elección de dos compromisarios que conformen la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.

4.- Elección de dos miembros Principales  de la Junta Directiva.

Artículo 3º. La presente Resolución está dirigida a todos los accionistas de UNIÓN MAGDALENA S.A. o a sus representantes debidamente acreditados.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el Artículo 184 del Código de Comercio.

Notificase y Cúmplase

(Fdo)

JOSE MARIA CAMPO ALZAMORA

Vice-Presidente

UNIÓN MAGDALENA S.A.